O governo da Argentina denunciou publicamente o HSBC por lavagem de dinheiro no valor de 392 milh\u00f5es de pesos e sonega\u00e7\u00e3o de impostos no valor de 224 milh\u00f5es de pesos, quantias equivalentes a US$ 76,86 milh\u00f5es e US$ 43,92 milh\u00f5es, respectivamente, pelo c\u00e2mbio oficial.<\/p>\n
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A den\u00fancia foi feita pelo titular da Administra\u00e7\u00e3o Federal de Rendas P\u00fablicas (Afip) \u2013 a Receita Federal argentina -, Ricardo Echegaray, durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (18).<\/p>\n
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Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do banco brit\u00e2nico na Argentina afirmou que a institui\u00e7\u00e3o n\u00e3o vai comentar o assunto por enquanto. \u201cEstamos analisando o tema e divulgaremos um comunicado, se for o caso\u201d, disse a assessoria.<\/p>\n
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Segundo Echegaray, o governo denunciou o banco no dia 4 de fevereiro, ap\u00f3s uma s\u00e9rie de buscas e apreens\u00f5es que detectaram \u201cfaturas falsas para lavar dinheiro\u201d e \u201cmanobras fraudulentas pelas quais impostos eram sonegados\u201d. Echegaray detalhou que foi feita uma an\u00e1lise de seis meses de documentos, os quais provariam a lavagem e a sonega\u00e7\u00e3o dos valores mencionados.<\/p>\n
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O titular da Afip apontou ainda uma s\u00e9rie de opera\u00e7\u00f5es irregulares por parte de institui\u00e7\u00f5es financeiras que teria facilitado a sa\u00edda de divisas do mercado de c\u00e2mbio.<\/p>\n
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\u201cO HSBC \u00e9 um exemplo deste tipo de conduta porque oferecia a empresas envolvidas em manobras de faturas falsas, usu\u00e1rias e emissoras, um servi\u00e7o consistente para efetuar dep\u00f3sitos de suas cobran\u00e7as, produto de opera\u00e7\u00f5es inexistentes, em uma conta associada a CUIT (equivalente ao CNPJ brasileiro) gen\u00e9rico, isento do imposto sobre os d\u00e9bitos e cr\u00e9ditos em contas banc\u00e1rias e cujos movimentos eram ocultados deliberadamente\u201d, detalhou Echegaray.<\/p>\n
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Fonte: \u00c9poca Neg\u00f3cios<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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