{"id":3387,"date":"2017-11-16T14:58:41","date_gmt":"2017-11-16T16:58:41","guid":{"rendered":"https:\/\/hostnetart.com.br\/baixada\/diretor-do-santander-e-denunciado-por-compra-de-decisoes-na-receita\/"},"modified":"2017-11-16T14:58:41","modified_gmt":"2017-11-16T16:58:41","slug":"diretor-do-santander-e-denunciado-por-compra-de-decisoes-na-receita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hostnetart.com.br\/baixada\/diretor-do-santander-e-denunciado-por-compra-de-decisoes-na-receita\/","title":{"rendered":"Diretor do Santander \u00e9 denunciado por compra de decis\u00f5es na Receita"},"content":{"rendered":"
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O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) ofereceu den\u00fancia contra o auditor da Receita Federal Eduardo Cerqueira Leite, o diretor do Santander Reginaldo Ant\u00f4nio Ribeiro e mais duas pessoas no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Zelotes, que apura crimes cometidos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Leite e Ribeiro s\u00e3o acusados de corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

A den\u00fancia foi oferecida na segunda-feira (13) pelo MPF do Distrito Federal \u00e0 10\u00aa Vara Federal de Bras\u00edlia, que conduz a Zelotes. De acordo com os procuradores que assinam a pe\u00e7a, os crimes aconteceram em 2013 e 2014. Segundo os procuradores, o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite tinha conhecimento sobre tributa\u00e7\u00e3o envolvendo institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e cobrou propina por atos que tomaria no exerc\u00edcio do cargo.<\/p>\n

Pela den\u00fancia, o Santander teria se beneficiado de decis\u00f5es favor\u00e1veis tomadas no \u00e2mbito da Deinf-SP (Delegacia Especial da Receita de Institui\u00e7\u00f5es Financeiras em S\u00e3o Paulo) atrav\u00e9s de um contrato simulado com um intermedi\u00e1rio de Cerqueira Leite. O benef\u00edcio do banco com as exonera\u00e7\u00f5es fiscais alcan\u00e7adas, segundo a den\u00fancia, chega a R$ 83 milh\u00f5es.<\/p>\n

Os procuradores do Distrito Federal inclu\u00edram na den\u00fancia e-mails do auditor a intermedi\u00e1rios que faziam os contatos com bancos. Segundo a den\u00fancia, o Santander pagou quase R$ 5 milh\u00f5es em contrato aos intermedi\u00e1rios e ao auditor da Receita.<\/p>\n

Segundo a acusa\u00e7\u00e3o, os crimes avan\u00e7ariam por 2015 n\u00e3o fosse a deflagra\u00e7\u00e3o da Zelotes.<\/p>\n

Outro lado<\/strong><\/em><\/p>\n

Procurado, o Santander informou que n\u00e3o foi notificado. Sobre a utiliza\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de recupera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos fiscais por parte da Lupe Consultoria, a institui\u00e7\u00e3o esclarece que \u201co contrato foi firmado em 2013, seguindo crit\u00e9rios r\u00edgidos de compliance, que comprovaram a n\u00e3o exist\u00eancia, \u00e0 \u00e9poca, de qualquer fato que desabonasse a empresa ou seus s\u00f3cios\u201d.<\/p>\n

O banco destaca ainda que \u201cos honor\u00e1rios pagos corresponderam \u00e0 m\u00e9dia de mercado para servi\u00e7os daquela natureza\u201d e que o \u201ccontrato vedava a participa\u00e7\u00e3o de terceiros nas atividades, bem como a subcontrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os\u201d. O banco concluiu, em nota, que se colocou a disposi\u00e7\u00e3o para investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

\u201cT\u00e3o logo foi alertado pela Receita Federal sobre a exist\u00eancia de suspeitas de irregularidades nas atividades da Lupe, o Santander colocou-se voluntariamente \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades para esclarecimentos e abriu m\u00e3o dos benef\u00edcios financeiros relacionados aos cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios identificados pela empresa\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

Fonte: R7<\/strong><\/p>\n<\/article>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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